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OECD-Bankdaten-Informationsaustausch
(AIA / CSR) Teilnehmer Länder

Das Bankgeheimnis wurde weltweit massiv abgschafft.

Teilnehmerliste der Länder die das OECD Abkommen 2015 ratifiziert haben. In diesen Staaten wurde das Bankgeheimnis quasi abgeschafft, und alle Bankdaten werden reziprok international mit den jeweiligen (Steuer) Behörden ausgetauscht. Noch wurde aber (Stand: Mai 2018) das Vertragswerk noch nicht in allen Ländern durch Landesgesetze umgesetzt. Es ist jedoch davon auszugehen, das dieses bis Mitte / Ende 2018 geschehen wird.
Quelle: Deutsches Bundesministerium der Finanzen (Oktober 2015)

Wichtiges OECD Update

(Stand: November 2017)

Auskunft über den Stand der Umsetzung und Ausblick für die Zukunft.

Dieses Dokument können Sie auch direkt vom Server der OECD als

➥PDF File downloaden 

Auslandskonten bei Human Invest bleiben diskret und sicher.

Wichtigste Information aus dem OECD Dokument ist, das China, Hongkong, und Singapur noch 2018 damit beginnen werden Bankdaten mit anderen Ländern auszutauschen. Human Invest benutzt, außer für den internen Zahlungsverkehr in der ➥ASEAN  Gruppe, keine Konten in China. Inländische Bewegungskonten von chinesischen Firmen, staatlichen Stellen, und sonstigen chinesischen Institutionen, sind jedoch lt. chinesischem Recht grundsätzlich vom OECD Informationsaustausch ausgeschlossen.

Transferkonten für Ein- und Auszahlungen in Hongkong und Singapur werden jedoch ab Juli 2018 unseren Kunden aus Diskretionsgründen nicht mehr angeboten. Dies deshalb, da ab diesem Zeitpunkt beide Länder AKTIV am OECD Bankdaten Informationsaustausch teilnehmen.

Unsere Anlage und Transferkonten in Thailand, Laos, Vietnam, Myanmar und Kambodscha sind dagegen uneingeschränkt sicher. Diese Länder innerhalb der ASEAN Gruppe nehmen nicht am OECD Bankdaten Informationsaustausch teil, und haben auch nicht vor dieses zu tun. Zwar werden Thailand und Kambodscha wegen ihrer hohen Finanztransfer Aufkommen stark bedrängt dem OECD Abkommen beizutreten, die Thailändische wie auch die Kambodschanische Regierung lehnen dies aber kategorisch ab.

Begründung ist hierbei, daß dies den Aufstieg ihrer Länder zu den führenden Finanzmetropolen Südostasiens (Bangkok, Phnom Penh) behindern würde. Bei den meisten Staaten der ASEAN findet inzwischen eine Abkehr von den USA und der EU, sowie eine sichtliche Hinwendung zu China und Russland statt. Als erste Maßnahme können Bürger dieser 2 Staaten nun auch visafrei in das ASEAN Gebiet einreisen, und stellen inzwischen die Mehrheit der dortigen Touristen. Ebenso ist die Einreise von Bürgern der ASEAN nach China und Russland ohne vorherige Visa Beantragung gestattet.

Weitere OECD Informationen

(Stand Mai 2018)

Umfangreiche Internet Publikation zum erweitereten Informationsaustausch (AEOI / AIA) .

Die Wichtigste der dort gemachten Aussagen:

"Der neue globale Standard für den automatischen Informationsaustausch (AIA) reduziert die Möglichkeit der Steuerhinterziehung. Es sieht den Austausch von Informationen über Finanzkonten mit den Steuerbehörden des Wohnsitzlandes des Kontoinhabers, oder bei juristischen Personen, des/der Begünstigsten vor. Teilnehmende Jurisdiktionen, die AEOI implementieren, senden und erhalten jedes Jahr vorab vereinbarte Informationen, ohne eine spezifische Anfrage senden zu müssen."

Der AEOI ist somit der erweiterte AIA. Es werden Bankdaten nicht nur auf Anfrage übermittelt, sondern auch jährlich ohne spezifische Anfrage. Dies bedeutet, eine jede (Steuer)Behörde, z.B. Finanzamt, wird zukünftig immer von der Existenz eines ausländishen Bankkontos erfahren. Die Daten (z.B. Mail, Anschrift) der jeweils zuständigen Steuerbehörden, für die jährliche automatische Übrmittlung, wird dann aus der neu eingerichteten OECD Datenbank abgerufen. Bei der Übermittlung muss jede Bank oder Finanzinstitution nicht nur den Namen eines ausländischen Kontoinhabers benennen, sondern auch die Namen von allen begünstigten ausländischen Personen aller ihrer Konten .

Diese sind, selbst wenn es sich beim Eigentümer eines Kontos z.B. um eine einheimische Firma oder Trust handelt, dann die ausländischen Direktoren bzw. Beneficiaries. "Anonyme Konten", die früher zu Diskretionszwecken gleich zusammen mit einer neu gegründeten (Offshore) Firma / Stiftung / Trust angelegt wurden, sind allso zukünftig absolut nutzlos. Falls Sie eine solche Finanzkonstruktion nutzen, sollten Sie unverzüglich handeln. Echte Vertraulichkeit bieten nur noch die großen unabhängigen Institutionen, außerhalb der Interessensphäre der USA und EU, wie Human Invest. Lesen Sie hierzu unsere Seite zur  ➥Diskretion.

Der untenstehende Link führt direkt zum Informationssystem der OECD (in Englisch).

➥OECD Informations System 

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